1 C
Klaipėda
2025 / 02 / 09

Į teisiamųjų suolą sės organizuota grupė: galėjo iššvaistyti 230 tūkst. Eurų kredito unijos lėšų

Ar jau skaitėte?

Trijų asmenų organizuota grupė, galėjusi iššvaistyti devynių kredito unijos klientų pinigus, siunčiama į teismą. Asmenys kaltinami didelės vertės svetimo turto iššvaistymu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu. Įtariama, kad galėjo būti iššvaistyta beveik 230 tūkst. eurų bei kėsintasi iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.

- Reklama -

Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų užduočių valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus Lietuvos banko pranešimą po neplaninio inspektavimo.

Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad vienas iš Vilniuje veikusios organizuotos grupės narių dirbo kredito unijoje ir turėjo prieigą prie klientų duomenų. Veikdami kartu asmenys galimai vykdė gerai apgalvotą schemą – kredito unijos darbuotojas bendrininkams perduodavo reikiamus duomenis, o šie ieškodavo asmenų, turinčių banko sąskaitas ir galėsiančių kaltinamiesiems išgryninti bei atiduoti pervestas kredito unijos klientų lėšas. Vėliau, siekdami pateisinti, įtariama, neteisėtas finansines operacijas, asmenys galimai klastojo dokumentus ir juos įtraukdavo į kredito unijos finansinę apskaitą.

Skaičiuojama, kad galimai neteisėtai pervesdama kredito unijos klientų lėšas į trečiųjų asmenų sąskaitas, organizuota grupė galėjo iššvaistyti beveik 230 tūkst. eurų bei pasikėsinti iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.

Tyrimo metu taip pat surinkta duomenų, kad vienas iš organizuotos grupės narių, siekdamas naudos sau, galėjo savintis pinigus atskirai nuo likusių bendrininkų. Įtariama, kad asmuo iš dviejų kredito unijos klientų sąskaitų galėjo pasisavinti 7,8 tūkst. eurų.

Siekdamas užmaskuoti neteisėtas operacijas, kaltinamasis, įtariama, pagamino netikrus dokumentus ir juos įtraukė į kredito unijos finansinę apskaitą.

- Reklama -

Ikiteisminį tyrimą organizavusi Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir bylą perdavė Vilniaus apygardos teismui.

Už didelės vertės svetimo turto iššvaistymą gresia griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki septynerių metų. Svetimo turto pasisavinimas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų. Už dokumentų klastojimą galima griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki trejų metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija

TOP naujienos

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip įsirengti namų kino teatrą

Dar visai neseniai geriausias būdas žiūrėti įvairius filmus su draugais buvo eiti į kiną kartu. Laikai keičiasi ir noras lankytis viešose vietose sumažėjo. Pirmenybė...

Orai: Šiandien Lietuvoje šlapdriba, lietus, dulksna, kai kur rūkas

Ciklonas lems sudėtingas orų sąlygas. Linkime gražių švenčių savo namuose :) Šiandien Pietų Lietuvoje šlapdriba, lietus, dulksna, kai kur rūkas. Šiaurinėje šalies pusėje šlapdriba, daug...

Rugpjūčio 7-oji: vardadieniai, dienos INFO

Rugpjūčio septintoji – 220-oji metų diena (trečioji 32-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 146 dienos. Savo vardadienius šiandien švenčia Drąsius, Drąsutis, Jogilas, Jogilė,...

Vėjo gūsiai pietvakarinėje šalies pusėje, sieks 15–20 m/s, vietomis iki 27 m/s, pajūryje 28–32 m/s.

Šiandien daug kur numatomi krituliai: lietus šlapdriba pereinantys į sniegą. Antroje dienos pusėje vietomis kils pūga, pustys. Vakare pradės formuotis plikledis. Pietvakarių, pereinančio į...

„Rimi“ dalijasi ypatingu receptu Tarptautinės kruasanų dienos proga – nustebins originalumu (receptas)

Vieni prie kavos juos mėgsta paprastus sviestinius, kiti – su įvairiausiais įdarais ir dar aplietus šokoladu. Kruasanai – įnoringas kepinys net prancūzams, kuriems purus ir traškus ragelis su rytine kava pranašauja puikią dienos pradžią....

Didesnės ligos išmokos – specialistams, su Covid-19 susiduriantiems kasdien

„Sodros“ duomenimis, nuo pandemijos pradžios iš daugiau nei 7000 gyventojų, kuriems susirgus Covid-19 liga nedarbingumo pažymėjimai buvo išduoti dėl susirgimo vykdant profesinės veiklos funkcijas, beveik trečdalis – apie 2200 – gavo padidintą ligos išmoką,...

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS